Испанские власти заморозили банковские счета сотен выходцев из бывшего СССР, в том числе россиян: они не смогли объяснить властям страны происхождение ввезенных ими денег.
Член коллегии адвокатов Валенсийского автономного сообщества Грегорио Фуэнтес рассказал о том, что многим выходцам из стран бывшего СССР заморозили счета: он не назвал данные, так как эта информация не разглашается, но, по его словам, это сотни человек, пишет Deutsche Welle. Издание опросило юристов и представителей диаспоры: те рассказали, что несмотря на недовольство состоятельных выходцев из России указанными мерами, это не способствует отъезду на родину.
В Испании закон позволяет замораживать счета тех, кто за два-три месяца не предоставил справку о происхождении капиталов: такие меры действуют с 2014 г. Налоговая инспекция требует у иностранцев ежегодно заполнять декларацию о наличии за пределами Испании собственности: недвижимости, а также банковских активов, на общую сумму более 50 тыс.евро. Штраф за утаивание информации — до 10 000 евро.